Операция ФБР “Русский рубль” в славянской церкви Айдахо

В августе 2018 г. Федеральной прокуратурой шестнадцати жителям штата Айдахо были предъявлены многочисленные обвинения. Шесть человек обвинялись в распространении наркотиков, еще десять – в организации многомиллионной схемы по торговле контрафактными телефонами. Полиция провела обыски в ряде организаций, в том числе здании русской пятидесятнической церкви “Утренняя звезда” (Morning Star Christian Church). Иммигрантам были предъявлено обвинения по 35 статьям:

Напомним, что прокуратура обвиняет Павла Бабиченко, Геннадия Бабиченко, Петра Бабиченко, Тимофея Бабиченко, Кристину Бабиченко, Наталью Бабиченко, Давида Бибикова, Анну Иерусалимец, Михаила Иерусалимца и Артура Пупко в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, почтового мошенничества, ввоза контрафактных товаров и отмывания денег. Все эти преступления были связаны с продажей в Интернете поддельных сотовых телефонов и аксессуаров.

Из девяти обвиняемых семеро родились в Украине и Грузии до распада Советского Союза и с тех пор стали гражданами США. Двое родились в США.

Это дело началось с того момента, когда следователи Министерства внутренних дел
получил наводку о том, что некто импортирует контрафактные товары из Китая для своего бизнеса в Бойзе. В конце концов, этот человек был арестован за торговлю наркотиками и стал конфиденциальным осведомителем ФБР. Информатор тайно скупал как наркотики, так и поддельные мобильные телефоны. В итоге, расследование привело к аресту двадцати двух обвиняемых по тринадцати отдельным делам. С тех пор обвиняемые в незаконном обороте наркотиков признали себя виновными. Единственные оставшиеся ответчики – это фигуранты настоящего дела. Обвиняемые в незаконном обороте наркотиков и ответчики за контрафактные товары не связаны между собой, за исключением того, что осведомитель проводил тайные закупки у обеих групп.

Восемь из арестованных являются членами семьи Бабиченко, против которой в прошлом подавались иски о товарных знаках со стороны компаний, производящих мобильные телефоны. Власти полагают, что 10 подозреваемых осуществляли контрабандную схему начиная с 2008 года, приобретая гаждеты из Китая и Гонконга.

Также данное расследование привело к предъявлению обвинений в нарушении Закона о контролируемых веществах следующим лицам:

– Татьяна Васильевна Андрийчук (распространение героина);

– Джеффри Скотт Дейвис (распространение метамфетамина);

– Павел Матлашевский (два случая распространения героина);

– Александр Стричарский (три случая распространения метамфетамина);

– Сергей Загородный (распространение кокаина и продажа огнестрельного оружия лицу, не имеющему права им владеть);

– Вадим Дмитрук (хранение героина с целью распространения).

Полученные “Славянским Сакраменто” документы суда проливают свет на детали крупномасштабной аферы.

В ходе нескольких массовых рейдов в августе 2018 года полиция конфисковала девять автомобилей, пять объектов недвижимости в округе Ада, включая здание церковной школы, семь объектов недвижимости в Бразилии, 12 предприятий и более 50 банковских счетов.

В отношение Павла Бабиченко указывается, что обвиняемый намеревался получить гражданство Бразилии, а также открыто заявлял, что продаваемый товар является контрафактным. Известно, что в период с 2012 по 2018 гг. Павел перевел около $1,4 млн в Бразилию в качестве инвестиции на недвижимость. В деле указывается, что Павел является отцом 5 детей.

Правительство утверждает, что этот ответчик занимался отмыванием денег для всей группы, связанной семейными узами. В то время как другие сообщники продавали поддельные телефоны, именно он занимался перемещением денег в другие активы, такие как проект развития недвижимости в Бразилии. По мнению прокуратуры, это происходило в том числе и через церковные счета.

Ответчик охарактеризовал развитие недвижимости в Бразилии как миссию или благотворительную деятельность, начатую недавно скончавшимся отцом ответчика. Отец обвиняемого много лет был пастором церкви “Морнингстар” в Бойзе. Они решили инвестировать в Бразилию, чтобы помочь нуждающимся, обеспечивая доступ к достойному жилью и создавая рабочие места.

Сообщается о разговоре с дьяконом церкви Василием Рудым, который указал, что никогда не разговаривал с подсудимым о переезде в Бразилию и никогда не слышал об этом. Он знал, что подсудимый ежегодно ездит в Бразилию, но, вопреки предположению правительства, не знал, какими могут быть планы Геннадия на будущее.

Требование о конфискации имущества подозреваемых

Между тем, государство потребовало конфисковать все имущество осужденных в случае, если их вина будет доказана.

В государственной жалобе указывается, что братья Бабиченко и их единомышленники владеют широкой сетью недвижимости как в США, так и зарубежом, в Бразилии. Среди других активов Бабиченко указывается 2 объекта недвижимости в бразильском поселении Паратайб, 5 – в муниципалитете Лаврас-да-Мангабейра, одно из которых включает 9 апартментов. Также речь идет о 6 земельных участках (совместно со строениями на них) в округе Ада (штат Айдахо). Конфискации подлежит также 8 автомобилей класса-люкс и 1 мотоцикл. Заморожены также полсотни счетов в банках, ассоциированных с фирмами, либо организациями подозреваемых.

Конфискации также подлежит здание церкви “Морнинг Стар” в Бойзе и помещение церковной школы “Petra Christian Academy”.

Выходец из Грузии Геннадий Бабиченко не согласен с обвинением и заявил суду, что церковные деньги не были завязаны в деле приобретения недвижимости в Бразилии. В деле указывается, как минимум, несколько счетов церкви Morning Star Church.

Геннадий Бабиченко утверждает, что деньги, которые он получил от соответчиков, были от предыдущих займов, которые он им давал, и что таким образом происходил процесс погашения долгов.

В частности, на одном только счете Кристины Бабиченко было обнаружено $1,4 млн, часть из которых – вклады наличными. У другого подозреваемого обнаружено $5 млн. Общая стоимость контрафактных товаров оценивается в размере $10 млн.

Операция “Русский рубль” с участием осведомителя под псевдонимом “Путин”

ФБР назвало расследование операцией «Русский рубль». Кодовое имя информатора было «Путин».

В ходе расследования информатор закупил поддельные iPhone и другую поддельную продукцию непосредственно у Павла Бабиченко и Давида Бибикова на их складах в Бойзе. В период с 2015 по 2017 года правоохранительные органы покупали контрафактную продукцию через Интернет у семерых ответчиков. После этого правоохранительные органы получили ордера на обыск учетных записей электронной почты ответчиков, обнаружив заявления о недостоверности продуктов, поддельные счета-фактуры и поддельные письма от «авторизованных реселлеров». Чтобы избежать обнаружения, ответчики создали около 157 различных юридических лиц, используя разные адреса, банковские счета и точки доступа в Интернет, сообщает прокуратура.

По мнению ФБР, сотрудничавшего с полицией Гонкгонга, “данные группы содержат угрозу национальной экономической безопастности”.

Сообщается также, что таможенно-пограничная служба задержала более 50 международных партий поддельных мобильных телефонов и аксессуаров, предназначенных для предприятий ответчиков. Подсудимые, как полагается, импортировали от 20 000 до 50 000 мобильных телефонов из Китая в год на сумму от 20 000 000 до 50 000 000 долларов. Одно из предприятий, связанных с Тимофеем и Кристиной Бабиченко, было четвертым по величине клиентом Fujisan International LD в Гонконге, который является известным производителем поддельной продукции Apple и Samsung. В августе 2018 года правоохранительные органы вручили ордера на обыск на складах обвиняемых, в результате чего было обнаружено 60 поддонов поддельной продукции.

Обвиняемые ходатайствовали в суде об освобождении до суда, однако, при рассмотрении всех обстоятельств (наличие статуса резидентов Бразилии и огромные финансовые возможности ответчиков) в ходатайствах было отказано. К тому же, стало известно об отъезде родственника обвиняемых – Игоря Бабиченко – в Бразилию, откуда, как ожидалось, он не вернулся в назначенный срок. Сообщается, что Игорь сбежал с семьей из США после того, как к был вызван на встречу с агентами ФБР в июне 2019 г.

Геннадий Бабиченко является пастором церкви Morning Start Christian Church, Russian Christian Church, Morning Star Mission, а также владельцем небольшого стоматологического офиса.

Гособвинение располагает террабайтами информации, свидетельствующей не в пользу подозреваемых. В ходе арестов фигурантов этого масштабного дела ФБР конфисковало массу улик и произвело множество доказательств вины семейного клана. В частности, указывается о том, что бизнесмены знали о природе контрафактного товара и обсуждали детали обхода таможенных правил. Кроме того, многочисленные поддельные гаджеты были изъяты из нескольких точек, принадлежащих подозреваемым. Агенты ФБР подчеркивают, что в их владении находится 2 400 предметов и говорят, что они не вмещаются в комнату хранения улик в их северокаролинском офисе.

Участники схемы участвовали “в перемещении большого количества контрафактной продукции, создании сотен предприятий для уклонения от обнаружения, открытии сотен банковских счетов, осуществлении тысяч электронных переводов для сокрытия источника средств – с участием десятков сообщников, разбросанных по трем континентам”.

Семья Бабиченко обвиняет прокуратуру в якобы предвзятом отношении к ним, как иммигрантам из Украины, однако суд не нашел это утверждение существенным.

Согласно документам Федерального суда в штате Айдахо дело евангельских христиан-бизнесменов из славянской церкви “Утренняя звезда” подходит к завершающему этапу.

Семеро подсудимых предстанут перед судом присяжных 1 февраля 2020 года. Ответчикам грозят длительные тюремные сроки, штрафы на миллионы долларов и конфискация имущества.

Стоит отметить, что один из обвиняемых – Артур Пупко уже признал себя виновным в продаже контрафактных товаров. 

Петиция к Дональду Трампу и Мишель Обаме

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция, утверждающая, что данное уголовное дело является заговором между правительством США и техкомпаниями с целью остановить исход религиозных беженцев в Южную Америку.

“Этот случай – тщательно продуманная схема, разработанная некоторыми кругами в правительстве США и крупного бизнеса для достижения цели правительства по остановке религиозного движения, которое правительство США считает неприемлемым, одновременно с достижением целей крупного бизнеса по прекращению конкуренции, сокращающей их огромную прибыль. Таким образом, эти организации сговорились и работали вместе, чтобы сплести и сфабриковать историю и выдвинуть обвинения, по которым дюжина родителей отправится в тюрьму на срок до 90 лет каждый. С помощью этой схемы правительство США при непосредственном участии Apple и Samsung пытается разлучить десять родителей с их семьями, включая мужей и жен, и оставить десятки детей сиротами на всю жизнь”, – говорится в петиции.

По словам авторов публичного обращения, в данный момент “правительство конфисковало нашу церковную собственность, наши предприятия и, что наиболее важно, остановило эмиграцию тысяч русских христианских семей из США в Южную Америку”.

“Мы верим, что в ближайшем будущем в США начнутся гонения на христиан, и наша цель – создать убежище для людей (в Бразилии – SlavicSac.com), которые однажды покинут эту страну, и это движение неприемлемо для некоторых в правительстве США”, – утверждает пользователь Петр Бабиченко, от имено которого была опубликована данная петиция.

В открытом письме сообщается, что дед Бабиченко – Николай Горетой был христианским лидером, “который по откровению Господнем возглавил движение против СССР за то, чтобы позволить гонимым русским христианам иммигрировать в Соединенные Штаты. После многих лет заключения мои бабушка и дедушка иммигрировали в Соединенные Штаты в качестве беженцев в 1980-х годах в поисках свободы от религиозных преследований”.

Петицию, адресованную президенту Трампу, Мишель Обаме и сенатору Майку Крапо, подписали свыше 1700 человек.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com