Мошенничество с участием россиян: в США осудили троих за аферу с Medicare на миллионы долларов
Трое человек приговорены к тюремным срокам за участие в крупной схеме мошенничества с государственной программой Medicare. Среди фигурантов дела — россияне и их американские партнёры, отмывавшие деньги через подставные фирмы и переводившие миллионы за границу.
Согласно данным прокуратуры, американец Джереми Рамирес и его партнёр Джордана Арпа основали фирму NOVA DME — поставщика медицинского оборудования. Формально главой компании числилась Арпа, но управлением занимался Рамирес, скрывая это от властей. В 2021 году компания получила доступ к системе Medicare, предоставив ложные сведения.
Позже к схеме подключился консультант Деннис Карнс, который наладил поток фиктивных “пациентов” — людей, якобы нуждавшихся в медоборудовании. При этом оборудование часто отправлялось без запроса, и получатели жаловались, что ничего не заказывали.
С 2022 года Рамирес и Карнс начали работать с россиянином, контролировавшим несколько подобных фирм в США. Именно он через свою сеть и подставную компанию Sharp Ventures, LLC получал незаконные выплаты от Medicare. Деньги регулярно — до $50,000 в неделю — переводились за границу, в том числе в Россию.
Всего NOVA DME выставила счетов на сумму свыше $13,5 миллиона. Более $4 миллионов было отправлено российскому партнёру. По данным следствия, за два года на компанию поступило более 500 жалоб.
Приговоры:
- Джереми Рамирес — 2 года тюрьмы, штраф $2,2 млн.
- Деннис Карнс — 2 года тюрьмы, штраф $2,2 млн.
- Джордана Арпа — 6 месяцев тюрьмы, штраф $2,2 млн.
Американские власти подчёркивают, что схема имела международный характер, и расследование роли россиян продолжается.
