В США осуждён основатель криптовалютной платформы Bitzlato — россиянин Анатолий Легкодымов
В федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка завершилось рассмотрение дела против Анатолия Легкодымова, гражданина России и основателя криптовалютной биржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Он был признан виновным в незаконной деятельности по передаче денежных средств без лицензии, в нарушение американского законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Как сообщил «Славянскому Сакраменто» источник в суде, Легкодымов управлял платформой Bitzlato, которая обслуживала преступные транзакции на сумму более 700 миллионов долларов, в том числе полученные от вымогательства через программы-вымогатели. Как установило следствие, биржа фактически стала «отмывочной машиной» для криптовалютных средств, поступающих от преступной деятельности, включая торговлю наркотиками, поддельными документами и крадеными финансовыми данными. Одним из крупнейших контрагентов Bitzlato была теневой площадка Hydra Market, ликвидированная правоохранительными органами США и Германии в 2022 году.
Следователи также выяснили, что платформа практически не использовала процедуры идентификации пользователей (KYC). По переписке внутри компании установлено, что сам Легкодымов писал коллегам, что клиенты Bitzlato «известны как мошенники», и осознавал, что пользователи регистрируются по поддельным данным. Несмотря на заявления о том, что платформа не работает с американскими клиентами, значительная часть трафика Bitzlato шла из США, в том числе более 250 миллионов визитов в июле 2022 года. Сам Легкодымов управлял платформой из Майами в 2022–2023 годах.
Легкодымов был арестован в январе 2023 года в Майами. Согласно приговору, он признал вину по одному пункту обвинения — осуществление деятельности по переводу денежных средств без лицензии. Суд постановил засчитать уже отбытое заключение как срок наказания, а после освобождения назначить два года наблюдаемого условного срока.
Кроме того, по решению суда, Легкодымов утратил права на изъятые у него активы, включая ноутбуки Lenovo, iPad и смартфон Google Pixel, которые, по мнению следствия, использовались для организации преступной деятельности.
В тот же день французские власти, при поддержке Европола и правоохранителей Испании, Португалии и Кипра, провели операции по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.
Как сообщает ТАСС, защита Легкодымова официально направила прошение о помиловании на имя президента США Дональда Трампа. Об этом также заявил Иван Мельников, вице-президент российского отделения Международного комитета по правам человека. По его словам, прошение основывается на надежде, что в США «произойдёт пересмотр отношения к цифровым финансам и восстановится более сбалансированный подход».
Во Франции в отношении Легкодымова также возбуждено уголовное дело, где ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
