В Украине раскрыта масштабная схема мошенничества, в результате которой американский инвестор потерял $20 млн.
По данным следствия, владельцы группы компаний, занимающихся перевалкой зерна в Одесском порту, оформили кредит, предоставив в залог якобы имеющееся зерно. Документы о наличии продукции, её объёмах и характеристиках были подделаны.
Когда наступил срок возврата кредита, фигуранты инсценировали порчу залогового зерна и перевели средства за его якобы утилизацию, однако фактически продукция отсутствовала.
Обыски прошли в офисах и зерновых терминалах в шести регионах Украины, включая Киев и Одессу. Экспертизы подтвердили, что залог был фиктивным.
Одного из организаторов арестовали с залогом 557 млн грн, двое иностранцев объявлены в розыск.
Расследование продолжается.
