Александр Ковалев признался в крупном мошенничестве с займами

Александр Ковалев признался в крупном мошенничестве с займами

Житель Роклина Александр Ковалев признал вину в крупной мошеннической схеме с ипотечными займами. Преступная схема, в которой он участвовал, включала приобретение по крайней мере 31 объекта недвижимости.

Как объявил исполняющий обязанности федерального прокурора Филлип Талберт, 53-летний Александр Ковалев из Роклина сегодня признал свою вину в совершении банковского мошенничества. Преступная схема, в которой он участвовал, включала приобретение по крайней мере 31 объекта недвижимости.

Согласно документам суда, Ковалев занимался застройкой земельных участков и продажей недвижимости в Сакраменто, Фэйрфилде и Стоктоне. Когда рынок недвижимости начал слабеть, Ковалев предложил выплачивать покупателям бонусы посредством «программ помощи в уплате первоначального взноса» и других видов платежей. Большая часть этих денег поступала с банковского счета Ковалева, зачастую через посредников. Об этих бонусах не сообщалось кредиторам, в результате чего реальная цена продаж занижалась. Через мошенническую схему Ковалева было продано не менее 31 объекта недвижимости, что причинило кредиторам существенные убытки.

Судебный процесс стал результатом совместной работы ФБР и Отдела криминальных расследований Налоговой службы. Обвинителем выступил помощник федерального прокурора Тодд Пиклз.

По теме: Аренда жилья в Сакраменто – самый быстрорастущий рынок в США

На сегодняшний день пятеро обвиняемых признали свою вину и получили приговоры: Дженнис Риддик, 34, Сакраменто (два года одиннадцать месяцев тюремного заключения), Флоренс Франциско, 65, Хьюстон (один год заключения), Адил Каййум, 34, Розель (три года условно), Элси Памела Фуллер, 41, Ричмонд (один год и девять месяцев заключения) и Леона Йиргин, 49, Сан-Пабло (18 месяцев заключения). Подзащитному Артуру Менефи (45, Стоктон) вскоре будут предъявлены обвинения.

Александр Кузьменко

Александр Кузьменко из Лумиса приговорен к 2 годам тюрьмы

Двое других участников преступной схемы, Валерий Василевский и Рут Уиллис, против которых были заведены отдельные дела, также признали свою вину и ожидают вынесения приговора.

Александр Ковалев будет приговорен 9-го февраля 2017 года окружным судьей Моррисоном Инглэндом-младшим. Максимальное грозящее ему наказание составляет 30 лет заключения и штраф в размере 1 млн долларов либо удвоенной суммы ущерба. Реальный приговор будет вынесем судом после рассмотрения предусмотренных законом обстоятельств и федеральных рекомендаций, которые учитывают множество переменных.