40-летний гражданин Азербайджана Хайям Ариф оглы Фараджов (Khayyam Arif Oglu Farajov) признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в рамках схемы хищения средств Почтовой службы США (USPS).

По каждому из двух пунктов обвинения ему грозит до 20 лет федеральной тюрьмы. Дата вынесения приговора пока не назначена. Об этом сообщил прокурор США по Среднему округу Флориды Грегори Кихо.

Согласно материалам дела, Фараджов владел и управлял компанией Talishco LLC, занимавшейся грузоперевозками и посредничеством в сфере логистики в Орландо. В мае 2022 года он зарегистрировал компанию в программе USPS Freight Auction, предназначенной для перевозки крупных партий почты.

С июня 2022-го по январь 2023 года Фараджов выиграл сотни контрактов на перевозку почты по всей стране. Однако после получения заказов он намеренно не направлял грузовики для выполнения работы.

Когда сотрудники USPS интересовались местонахождением машин, Фараджов давал ложные объяснения, утверждая, например, что потерял связь с водителями или что те задерживаются. В результате Почтовой службе приходилось передавать перевозки другим подрядчикам.

Затем Фараджов возвращался на электронную платформу и отмечал заказы как выполненные, хотя перевозки фактически не состоялись. Это позволяло ему получать выплаты от USPS за неоказанные услуги.

Таким образом он незаконно получил более $1 млн. После поступления денег Фараджов переводил их через несколько банковских счетов принадлежавших ему фиктивных компаний, а затем направлял средства на два личных брокерских счета и инвестировал их в фондовый рынок.

Власти установили происхождение денег и конфисковали средства на брокерских счетах. Фараджов согласился отказаться от конфискованных активов и дополнительно выплатить USPS $993 979 в качестве возмещения ущерба.

ПО ТЕМЕ