Федеральный суд Сакраменто приговорил Леонида Яковлева к трем с половиной годам тюремного заключения за мошенническую деятельность в сфере банковского обслуживания. Жертвами финансовой аферы стали 20 000 клиентов American Express.
Как сообщает пресс-центр офиса Федерального прокурора, 43-летний житель Сакраменто Леонид Яковлев “заработал” около $1 млн, снимая финансовые средства с кредитных карточек тысяч клиентов банка American Express.
Схема действовала следующим образом: преступник снимал со счетов сравнительно небольшие суммы – от $11 до $100, проводя их под видом платежей в сфере услуг через компанию “24Hour”. Злоумышленник действовал в период с апреля по август 2008 г.
Чтобы служба безопасности банка не заподозрила ничего подозрительного, осужденный “раскешивал” поступавшие деньги небольшими суммами. Таким образом ему удалось обналичить как минимум $230 000.
По словам прокурора, обвиняемый был прекрасно осведомлен в незаконности подобного рода деятельности, так как сознательно скрывал от финансовых институтов источник поступления своих “доходов”.
ПО ТЕМЕ: Надежда Кузьменко с группой риэлторов признаны виновными в мошенничестве
Объявляя вердикт, судья Уильям Б. Шабб подчеркнул, что “была произведена кража личной информации 20 тысяч граждан. Любая трансакция, неодобренная владельцем банковского счета является нарушением прав этих людей. И причиной этому оказался ты. Ты понимал противозаконность своих действий, так как, снимая деньги, действовал скрытно”.
“Отчет финансовых потоков, запрошенный банками, дал стороне обвинения возможность проследить всю цепочку движения денежных средств, – комментируя дело, рассказал специальный агент криминального отдела Налогового управления США Хосе М. Мартинез, – мы продолжим преследование граждан, сознательно разбивающих денежные переводы, пытаясь таким образом скрыть свою незаконную деятельность”.
