Израильский банк отмывал деньги американцев

305

Суд штата Калифорния утвердил внесудебную сделку между банком “Леуми” и американскими финансовыми регуляторами, в рамках которой израильский банк выплатит 400 миллионов долларов штрафа.

Напомним, что 22 декабря 2014 года банк “Леуми” подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1 500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов.

Сделка предусматривает закрытие двух из трех ведущихся против банка расследований в обмен на уплату штрафа в размере 400 миллионов долларов (270 миллионов налоговому управлению и 130 миллионов управлению финансовых услуг Нью-Йорка).

Следует отметить, что против банка все еще ведется одно расследование. Американское управление по контролю над рынком ценных бумаг подозревает банк в незаконном предоставлении консалтинговых услуг на территории США.

Также под следствием находятся израильские банки “Апоалим” и “Мизрахи Тфахот”.