Окружная прокуратура Бруклина совместно с ФБР ликвидировала инфраструктуру международной сети криптовалютных мошенников, которая обманывала русскоязычных жителей США. В ходе операции были отключены 241 мошеннический интернет-домен и изъяты 112 серверов, использовавшихся для работы схемы.
По данным окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса, расследование продолжалось около трех лет. Мошенническая схема затронула жителей Бруклина и других регионов страны. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов долларов, а некоторые пострадавшие потеряли все свои сбережения.
Мошенники находили потенциальных жертв через рекламу на русском языке в Facebook, предлагавшую инвестиции. После отклика с человеком связывался «инвестиционный консультант», говоривший по-русски. Он помогал открыть учетную запись на поддельной криптовалютной инвестиционной платформе, купить цифровые активы и перевести их на указанные криптовалютные адреса.
Спустя несколько недель или месяцев, когда инвесторы пытались вывести деньги, доступ к их счетам блокировали либо требовали дополнительно заплатить комиссии и налоги. В результате люди теряли вложенные средства.
Следователи установили, что преступники использовали серверы и IP-адреса в Украине и других странах Восточной Европы. На прошлой неделе правоохранительные органы провели серию обысков и других оперативных мероприятий в нескольких часовых поясах. При поддержке ФБР американские и международные партнеры отключили серверы, обеспечивавшие работу мошеннических сайтов.
Ранее прокуратура уже изъяла или заблокировала около 400 доменов, связанных с криптовалютным мошенничеством. Однако злоумышленники быстро создавали новые сайты. По данным следствия, отключение серверов должно затруднить восстановление мошеннической сети, поскольку преступники потеряли доступ к данным, информации о пострадавших и программному обеспечению, необходимому для работы платформ.
Кроме того, следователи обнаружили вторую схему: спустя несколько недель после первоначального обмана преступники повторно связывались с пострадавшими и обещали вернуть украденную криптовалюту. Таким образом они пытались получить от жертв дополнительные деньги.
На данный момент прокуратуре удалось изъять около $300 тыс. из похищенных средств. Ведомство продолжает работу по возврату остальных денег пострадавшим.
По словам Гонсалеса, русскоязычные жители Бруклина пострадали особенно сильно из-за многочисленности этой общины в районе. Прокурор заявил, что сотрудничество с ФБР позволило правоохранительным органам перейти от блокировки отдельных сайтов к ликвидации технической инфраструктуры всей мошеннической операции.
