В Сан-Диего 12 человек предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с программами субсидирования детских садов. По данным Министерства юстиции США, участники схемы получили более $10 млн из средств, предназначенных для помощи малоимущим семьям с оплатой ухода за детьми.
Рано утром в четверг более 250 сотрудников федеральных, региональных и местных правоохранительных органов задержали всех 12 обвиняемых и провели обыски в 12 домах, зарегистрированных в качестве семейных детских садов.
По данным прокуратуры, все обвиняемые являются натурализованными гражданами США или законными постоянными жителями страны, ранее прибывшими из Сирии, Сомали, Судана, Афганистана и Ирака.
Следствие утверждает, что обвиняемые получали лицензии на работу домашних детских садов и регистрировались в программах Child Development Associates (CDA) и YMCA. Для получения государственных выплат они должны были ежемесячно предоставлять документы с указанием дат и времени фактического ухода за детьми.
Вместо этого, согласно федеральным обвинениям, они подавали заведомо ложные отчеты, указывая детей и часы ухода, которых фактически не было. Документы подписывались под угрозой ответственности за дачу ложных показаний.
Следствие также использовало записи видеонаблюдения. Например, Абдулрахман Айман Алавaд указал, что в марте 2026 года ухаживал за 23 детьми, а в апреле — за 25 детьми, причем каждый день. Однако записи за 57 дней показали детей возле его учреждения только в один день — когда туда неожиданно приехал государственный инспектор.
В другом случае Туркия Мамдух Алавaд продолжала подавать документы на оплату детского сада, находясь за пределами США. Согласно обвинению, она выехала из страны примерно 1 января 2024 года и вернулась около 30 января, однако за январь получила выплаты, общая сумма которых составила $14 970.
По данным прокуратуры, каждый из обвиняемых получил от $538 тыс. до $1,2 млн в течение периодов, продолжавшихся от нескольких месяцев до нескольких лет. Несколько фигурантов получили более $1 млн каждый.
Обвинения были предъявлены в рамках расследования Министерства юстиции США, Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation и Управления генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США.
